中金公司(03908) - 关於修订《公司章程》的公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 關於修訂《公司章程》的公告 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》 《上市公司股東會規則》《上市公司獨立董事管理辦法》《證券公司治理準則》《證券公司股權 管理規定》等相關法律法規、規範性文件以及證券交易所規則的要求，並結合中國國際 金融股份有限公司（「本公司」）實際情況，本公司擬不再設監事會，由本公司董事會（「董 事會」）審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權，並擬修訂和完善《中國國際金融股份 有限公司章程》（「《公司章程》」）相關條款。 - 1 - 附件： 本次《公司章程》的具體修訂內容詳見本公告附件，已經本公司董事會、監事會審議通 過，尚 ...