安控科技(300370) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开的 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司的实际情况及需求，公司拟对《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会 及专门委员会的要求，公司权力机构名称的变更等。 由于《公司章程》存在上述修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。相 关修订制度明细见下表： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议 ...