宜安科技(300328) - 宜安科技董事会议事规则（2025年10月修订）

东莞宜安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时 将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整 地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公 司最佳利益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前通 知全体董事。定期会议原则上以现场方式召开，在确定会议时间前应积极和董事 进行沟通，确保大部分董事能亲自出席会议。 第四条 定期 ...