宜安科技(300328) - 宜安科技董事长办公会议事规则（2025年10月修订）

董事长办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事会的办公会议机制， 充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活、加快决策的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及其他有关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 东莞宜安科技股份有限公司 第二条 董事长办公会是董事会依法履行职能的制度安排之一，是董事会闭会 期间，董事长代表董事会听取公司主要工作情况汇报、对公司"三重一大"等重大 事项进行研究和审议的工作会议。董事长办公会可以在董事会授权范围内对公司重 大事项进行决策，履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东 会及董事会的决策精神，督查任务执行情况及工作绩效。 第二章 会议通知及召开 第三条 董事长办公会原则上每月至少召开一次。遇重大事项或董事长认为必 要时，董事长可召开临时董事长办公会。 第四条 董事长办公会议由董事长召集和主持；因特殊情形不能履行职责时， 董事长可根据需要指定公司其他董事召集和主持。 第五条 ...