安控科技(300370) - 董事会议事规则（2025年10月）

董事会议事规则 二零二五年十月 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的 规定和《四川安控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制订本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 1 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 第三条 公司设董事会，设董事长 1 人、副董事长 1 人。由 11 名董事组成， 其中独立董事 4 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会及各 专委会印章。 第五条 ...