李子园(605337) - 浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议 豁免通知时限要求，本次会议通知于 2025 年 10 月 13 日通过口头方式向各位董 事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席 董事 4 人）。 本次会议由董事长李国平先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议 ...