三 力 士(002224) - 第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-038 三力士股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于 2025 年 10 月 6 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2025 年 10 月 13 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 三力士股份有限公司董事会 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 2.审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...