宜安科技(300328) - 宜安科技第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-080 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 2025 年 10 月 10 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8 人， 实际参与表决董事 8 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容见刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 ...