李子园(605337) - 浙江李子园食品股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日 召开 2025 年第三次临时股东会和职工代表大会，股东会审议通过了《关于董事 会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事 会独立董事的议案》，职工代表大会选举龚明娟女士为公司第四届董事会职工代 表董事，与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独 立董事共同组成公司第四届董事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议 案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会相关人员的 ...