天鹅股份(603029) - 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）领导人 员的选任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东天鹅 棉业机械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，山东天 鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）特设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行选择、审查以及对该等人员的选 择标准和程序提出质询和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...