科华生物(002022) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）

上海科华生物工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员包括公司总裁、（高级）副总裁、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集、主 持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第四条至第六条规定补足 ...