科华生物(002022) - 董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 上海科华生物工程股份有限公司 （五）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证 明或具备任职能力的其他证明； （六）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他 条件。 第一章 总则 第一条 为了提高上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规 定，并依据《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳 证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董 事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管 理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 ...