大连圣亚(600593) - 第九届十次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-059 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十次董事会会 议于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审 计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。 3. ...