迪安诊断(300244) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-034 因公司内部岗位调整，祝迪生先生不再担任公司证券事务代表职务。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》《公司章程》 《董事会秘书工作细则》等有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，公司拟聘 任方勔女士为公司新任证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 变更证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 2025 年 10 月 13 日 1 2025 年 10 月 13 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十五次会议。召 开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 10 日以短信、电子邮件等方式通知全体董 事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本 ...