建科院(300675) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-042 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2025 年 第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。 本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 30 日。 会议的召开方式 2025 年 10 月 13 日 15:00。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 10 月 13 日 09:15 —09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025 年 10 月 13 日 09:15 — ...