英维克(002837) - 第五届董事会第二次会议决议公告

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意报出公司《2025 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-054 深圳市英维克科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 13 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中朱晓鸥女士、韦立川先生、田志伟先生、陈麒百先生以通讯表决方式出席）。本 ...