天威视讯(002238) - 天威视讯第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－043 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会原非独立董事陈宇翔先生已于 2025 年 9 月 29 日辞去公司 第九届董事会非独立董事职务。经本次董事会审议，同意提名笪峰先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 29 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2025 年 10 月 13 日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 本议案 ...