*ST沪科(600608) - *ST沪科第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-053 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （三）2025 年 10 月 13 日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议董事长王天扬先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并形成了如下决议： （一）审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案 （二）2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。 经董事会审议，第十届董事会下属专门委员会组成人员变更如下： 1、战略委员会：王天扬、刘文鑫、云峰，王天扬为主任委员； 3、审计委员会：李红斌、杨昆慧、欧保华，李红斌为主任 ...