新威凌(920634) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-098 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以微信方式发出， 经全体董事同意，豁免本次董事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十八条规定："如遇紧急事项，可以电话、微信、 短信、电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。"全 体董事同意豁免本次董事会提前通知的时限要求，并已于董事会召开时进行书面 确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出 ...