欣锐科技(300745) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议决议，公司董事会决定于 2025 年 10 月 29 日（周三）14:30 在深圳市 南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体事项如下： 深圳欣锐科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-063 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...