欣锐科技(300745) - 董事和高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

深圳欣锐科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到 辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除相关法律规定另有规定的外，如存在下列情形，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低 ...