欣锐科技(300745) - 独立董事工作制度（2025年10月）

深圳欣锐科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 10 月 1 | | | 深圳欣锐科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计高级专业职称或注册会计师资格的 人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《公司章程》规定的独立性要求； （三）具备上市 ...