欣锐科技(300745) - 董事会议事规则（2025年10月）

深圳欣锐科技股份有限公司董事会议事规则 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 4 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 7 | | 第五章 | 附 则 10 | 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管公司印章。 董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并可聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。 第五条 董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，并同时 设置薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照 公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成，其中：审计委员会成员为 3 名以上，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应过半数 ...