欣锐科技(300745) - 对外担保管理制度（2025年10月）

对外担保管理制度 2025 年 10 月 1 | | | 深圳欣锐科技股份有限公司对外担保管理制度 深圳欣锐科技股份有限公司 深圳欣锐科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准或授权，公 司不得对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担 ...