欣锐科技(300745) - 战略委员会工作制度（2025年10月）

深圳欣锐科技股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为增强深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争 力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳欣锐科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。战略委员会履行职责时，公司董事、高级管理人员及相关部门应当给予配合， 所需费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举的一名董事 担任，主任委员负责主持委员会工作。 第七条 ...