欣锐科技(300745) - 独立董事专门会议制度（2025年10月）

第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳欣锐科技股份有限公司 （以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董 事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作， 公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 第三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 ...