欣锐科技(300745) - 薪酬与考核委员会工作制度（2025年10月）

深圳欣锐科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪 酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和人员支持， 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司董事、高级管理人员及 相关部门应当给予配合，所需费用由公司承担。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会主要行使 ...