欣锐科技(300745) - 重大信息内部报告制度（2025年10月）

深圳欣锐科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、真实、准 确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、全资及控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息 ...