好当家(600467) - 董事会议事规则（2025年第一次修订）

山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为规范董事会的决策行为和运作程序，保证山东好当家海洋发展股份 有限公司（以下简称"公司"）决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《山东好当家海洋发 展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责，执行股东会决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...