均瑶健康(605388) - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-047 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 10 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开，本次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意 取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修 订。 具体内容详见公司同日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司 ...