倍杰特(300774) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-055 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2025年10 月13日下午16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免董事会提 前3日的通知时限，会议通知于2025年10月13日以通讯及口头方式发出。本次会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 董事会经审议，为提高公司决策效率，完善公司董事会治理结构，同意豁免公司第四届 董事会第十二次会议的 ...