凯普生物(300639) - 第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-058 广东凯普生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 10 月 13 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司 会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长管乔中先生主 持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保并置换银团贷款项下部分抵押物 的议案》； 鉴于公司全资子公司广东凯普医学科技产业有限公司（以下简称"凯普医学产 业"）持有的位于广东省潮州市潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处 东北侧 G ...