倍杰特(300774) - 关于完成董事变更及选举副董事长的公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-056 倍杰特集团股份有限公司 关于完成董事变更及选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日14:00召开2025年第 二次临时股东会，审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成 员的议案》；于2025年10月13日16:30召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选 举第四届董事会副董事长的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举第四届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，于2025年9月23日、2025年10月13日分别召开第四届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于变 ...