中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025年10月）

中工国际工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，加强中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司"）的薪酬与考核管理，公司董事会下设立薪酬与考 核委员会。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。薪 酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会 议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，由 ...