杰瑞股份(002353) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-070 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 10 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十七次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 6 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王坤晓先生、王燕涛先生因公出差以电子通信方式出席， 监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧 涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章 程》进行修订。 ...