杰瑞股份(002353) - 战略委员会实施细则（2025年10月）

第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数不超过全体董事的半数。 第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审查决 定。公司战略发展部是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作 需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第四章 ...