杰瑞股份(002353) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）， 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《烟台杰瑞石油 服务集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）和《烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司董事会议事规则》制定。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告； （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复深圳证券交 ...