杰瑞股份(002353) - 控股子公司管理制度（2025年10月）

第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过 行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称公司）控 股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》及《烟台杰瑞石油服务集团股 份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司直接持股比 例或协议控制股权比例超过 50%的公司（含全资子公司）和公司为第一大股东并 拥有实际控制权的公司。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其 他形式担保、资产处置、重大固定资产购置、借款、对外投资、重大产品或营销 方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报告公司批准。公司批准 后，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议，公司授权的股东代表 或提名的董事必须按照公司的批准意见进行表决。 第五条 子公司召开股东会和董事会的议事规则、通知方式等应符合《公司 法》规定。股东会和董事会应该有会议纪要或会议记录，会议纪要或会议记录 ...