杰瑞股份(002353) - 审计委员会年报工作制度（2025年10月）

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四条 审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工 作的时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计 报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 第六条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审会计师"）进场前，与年审会计师进行沟通，包括外部审计机构和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、上市公司的业绩预告及其更正情况（如涉及）、本年度审计 重点等。 第七条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在 年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。 第八条 年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会 计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。 第九条 审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审 计工作的总结报告和下年度聘任会计师事务所的决议。 审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，充分发挥董事会审计 ...