*ST新元(300472) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-135 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开 2025 年第三次临时股东会，会议补选产生了第五届董事会成员，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式通知各董事于同日召开第五届 董事会第十六次会议。本次会议由全体董事共同推举朱绍卿先生主持。本次会议 应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 议案一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举朱绍卿先生担任公司第五届 董事会董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届 ...