中国银河(06881) - 董事会提名与薪酬委员会议事规则

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 董事會提名與薪酬委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為了規範中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會的決策機 制，完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、 《證券公司治理準則》、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》等法律法規和公司章程、董事會議事規則的規定，結合公司實際情況，制 定本議事規則。 第二條 董事會提名與薪酬委員會（以下簡稱「委員會」）是按照公司章程設立的董 事會專門工作機構，在本議事規則規定的職責權限範圍內協助董事會開展工作， 對董事會負責，並報告工作。 第二章 人員組成 第三條 委員會至少由三名董事組成，其中獨立董事應佔多數。設主任一名，由 獨立董事擔任。 第四條 委員會委員人選由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以上董 事提名。主任人選由董事長提名，經全體委員過半數通過。 委員會主任和委員由董事會批准產生。 第五條 委員會委員的任期與董事任期一致，委員任期屆滿可連選連任。委員任 職期間如不再擔任公司董事職務，則自動失去委員資格。委員會人數不足本議事 規 ...