海兰信(300065) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-057 北京海兰信数据科技股份有限公司 经审议，董事会同意选举卢耀祖先生为公司第六届董事会董事长，任期自第 六届董事会第十六次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公 司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，卢耀祖先生自当选为公司董事长 之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，同时，公 司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬考核委员会成员的议案》 经审议，董事会同意卢耀祖先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员 会委员、审计委员会委员、薪酬考核委员会委员职务，任期自第六届董事会第十 六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 1 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...