ST凯利(300326) - 关于拟任独立董事的公告

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-102 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1 刘思伟先生的任职资格已取得第六届董事会提名委员会第二次会议审议 通过，第六届董事会提名委员会对拟提交 2025 年第三次临时股东会审议的《关 于补选第六届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人 的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下： 刘思伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁 入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形， 不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》规定的任职资格。同时，刘思伟先生具备较丰富的会计专业知识和经 验，并具备注册会计师资格。 刘思伟先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近 ...