亦辰集团(08365) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 股東特別大會通告 茲通告亦辰集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）下午五時正（香 港時間）假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會（「大會」）或其任何 續會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 — 1 — 1. 「動議， a) 撤銷授予本公司董事（「董事」）根據本公司於二零二五年二月二十一日舉行的股 東週年大會（「上屆股東週年大會」）上通過的普通決議案配發、發行及處理本公 司未發行股份之一般授權（「現有一般授權」）（惟不得損害於通過本決議案前現有 一般授權之任何有效行使）；及 b) 董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本 公司股本中之額外股份（「股份」）（包括 ...