大业股份(603278) - 大业股份2025年第二次临时股东大会会议资料

山东大业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 1 2025 年第二次临时股东大会会议文件目录 2025 年第二次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 2025 年第二次临时股东大会大会会议须知 ……………………………………05 2025 年第二次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 议案一：《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议案》…08 议案二：《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议案》 …09 议案三：《关于修订<山东大业股份有限公司董事会议事规则>的议案》……10 议案四：《关于修订<山东大业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》…11 议案五：《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》…12 议案六：《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》…13 议案七：《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》…14 议案八：《关于修订<山东大业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》…15 议案九：《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的 议案 ...