威龙股份(603779) - 威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事（非独 立董事）及高级管理人员（以下简称"高管"）考核和薪酬管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高管的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事、高管的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人） ...