赤峰黄金(06693) - 2025年临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （H股股份代號：6693） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2025年臨時股東會通告 茲通告赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹訂於2025年10 月31日（星期五）下午一時正，假座位於中華人民共和國（「中國」）北京市豐台 區萬豐路小井甲7號赤峰黃金會議室舉行2025年臨時股東會，以審議、批准及 授權以下事項： 特別決議案 1. 審議及批准關於修訂《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司章程》的議案 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 普通決議案 1 2. 審議及批准關於修訂公司《獨立董事工作制度》的議案 3. 審議及批准關於修訂公司《關聯交易管理制度》的議案 4. 審議及批准關於修訂公司《對外擔保管理辦法》的議案 普通決議案（以累積投票方式投票） 5. 審 ...