威唐工业(300707) - 关于第四届董事会第五次会议决议公告

关于第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式 进行表决。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 ...