华脉科技(603042) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胥爱民先生主持，经 与会董事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-051 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过关于聘任会计师事务所的议案 经公司履行竞争性谈判选聘程序及综合评估后，拟聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一 年。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披 ...