华脉科技(603042) - 关于修订《公司章程》及其附件部分条款、修订完善公司部分治理制度的公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-054 南京华脉科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件暨 修订完善公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性 文件要求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修 订<股东会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的 议案》及《关于取消监事会的议案》，公司对《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行相应修订，同时结合实际情况对《董 事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会 ...